O Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), organismo intergovernamental com poderes para minar a credibilidade dos países vulneráveis a crimes de lavagem de dinheiro, irá analisar a situação do Brasil em junho. Diante da possibilidade de possíveis punições, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) começou a fazer uma avaliação de risco para identificar e sanar as principais suscetibilidades, e o Ministério da Justiça não descarta implantar ações até junho. Em 2010, o Gafi apontou a lentidão na tramitação de processos e o excesso de recursos como falhas do sistema legal brasileiro.
Desde então, houve mudanças consideradas positivas por especialistas, como a aprovação da Lei de Lavagem de Dinheiro. Mas há problemas que podem comprometer a avaliação: até hoje o país não tipificou o crime de terrorismo, o que prejudica a punição de envolvidos com o financiamento da atividade, uma das grandes preocupações do Gafi.
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